Bitget tái khẳng định cam kết tuân thủ quy định toàn cầu – Lá thư từ CLO

Mô tả bài đăng trên blog.

10/6/20257 min read

Bitget Tái Khẳng Định Cam Kết Tuân Thủ Quy Định Toàn Cầu – Lá Thư Từ Giám Đốc Pháp Lý (CLO)

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu không ngừng phát triển, việc tuân thủ pháp lý và minh bạch đã trở thành yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin và đánh giá độ uy tín của một sàn giao dịch. Bitget, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, mới đây đã công bố một thông điệp quan trọng từ Giám đốc Pháp lý (CLO) của mình, tái khẳng định cam kết phát triển dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, an toàn và bền vững.

Tuân Thủ – Nền Tảng Của Niềm Tin

Tiền mã hóa mang đến những cơ hội tiềm năng nhưng cũng không thiếu rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thiếu sự thống nhất về quản lý pháp lý giữa các quốc gia. Do đó, cam kết tuân thủ pháp luật của các sàn giao dịch không chỉ là yếu tố quyết định để xây dựng niềm tin với nhà đầu tư mà còn là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sự phát triển bền vững cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Bitget đã được Forbes công nhận là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy nhất trên thế giới, một phần lớn nhờ vào triết lý hoạt động coi trọng tuân thủ và minh bạch. Giám đốc Pháp lý (CLO) Hon Ng chia sẻ:

“Việc duy trì một khung pháp lý chặt chẽ không chỉ giúp bảo vệ người dùng mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài sản số an toàn và minh bạch.”

Giấy Phép và Công Nhận Tại Nhiều Quốc Gia

Để đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, Bitget đã chủ động đăng ký và được công nhận tại nhiều khu vực tài phán khác nhau. Điều này thể hiện sự nghiêm túc của Bitget trong việc quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp lý tại các quốc gia nơi sàn hoạt động. Một số giấy phép và công nhận đáng chú ý bao gồm:

Úc: Đăng ký Nhà cung cấp Dịch vụ Giao dịch Tiền Kỹ Thuật Số (AUSTRAC).
Ý: Đăng ký với OAM về chống rửa tiền (AML).
Ba Lan: Giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài Sản Ảo (Bộ Tài Chính).
El Salvador: Giấy phép DASP & BSP, dưới sự giám sát của BCR và CNAD.
Vương Quốc Anh: Hợp tác với Archax Ltd, tổ chức được FCA ủy quyền.
Bulgaria, Lithuania, Cộng hòa Séc: Được công nhận là Nhà cung cấp Dịch vụ Tài Sản Ảo.

Danh mục giấy phép này không chỉ giúp Bitget mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia mà còn thể hiện cam kết tuân thủ khung pháp lý nghiêm ngặt tại mỗi thị trường.

Chính Sách Kiểm Soát và Khu Vực Hạn Chế

Bitget cũng áp dụng cơ chế giới hạn truy cập từ các quốc gia và khu vực bị trừng phạt hoặc có quy định hạn chế. Điều này giúp bảo vệ sự tuân thủ pháp lý của nền tảng, đồng thời ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến tài trợ khủng bố, rửa tiền, và các hành động bất hợp pháp khác. Danh sách các khu vực bị hạn chế bao gồm các quốc gia như Hoa Kỳ, Iran, Triều Tiên, Cuba, Syria, Singapore và một số vùng lãnh thổ đặc biệt.

KYC & AML – Bộ Lọc Bảo Vệ Hệ Sinh Thái

Để bảo vệ tính minh bạch và an toàn cho cộng đồng người dùng, Bitget thực hiện chính sách KYC (Know Your Customer) toàn diện. Quy trình này không chỉ xác minh danh tính mà còn giúp loại bỏ các rủi ro đến từ các tài khoản ẩn danh hoặc tổ chức có mục đích bất hợp pháp.

Song song với KYC, Bitget triển khai hệ thống giám sát chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt. Các biện pháp bao gồm:

Xác minh danh tính cá nhân và tổ chức (KYC/KYB).
Giám sát và phân tích giao dịch trên chuỗi (KYT).
Sàng lọc giao dịch dựa trên các danh sách trừng phạt quốc tế và dữ liệu bất lợi.
Báo cáo các giao dịch đáng ngờ (STR).
Hợp tác với Chainalysis để phát hiện giao dịch rủi ro theo thời gian thực.

Cách tiếp cận đa tầng này giúp Bitget không chỉ tuân thủ các quy định quốc tế mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn bảo mật trong toàn ngành.

Hợp Tác Với Các Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật

Bitget không ngừng minh bạch hóa các hoạt động của mình bằng việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc điều tra các vụ việc liên quan đến tài sản bị đánh cắp hoặc nghi ngờ rửa tiền. Từ tháng 7/2024, nền tảng này cũng đã áp dụng giải pháp Kodex để hợp lý hóa quy trình xác minh danh tính của các cơ quan điều tra, bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng trong quá trình xử lý vụ việc.

Hướng Đến Một Thị Trường An Toàn và Bền Vững

Lá thư từ Giám đốc Pháp lý của Bitget rõ ràng thể hiện chiến lược phát triển của sàn giao dịch này – tuân thủ pháp lý, bảo mật, và minh bạch. Việc không ngừng mở rộng giấy phép, củng cố chính sách kiểm soát, triển khai KYC & AML toàn diện và hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu đã khẳng định cam kết của Bitget trong việc bảo vệ người dùng và góp phần tạo dựng một thị trường tiền mã hóa an toàn và bền vững.

Giới thiệu về Bitget

Được thành lập vào năm 2018, Bitget là sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3 hàng đầu thế giới. Phục vụ hơn 120 triệu người dùng ở 150+ quốc gia và khu vực, sàn giao dịch Bitget cam kết giúp người dùng giao dịch thông minh hơn với tính năng giao dịch sao chép tiên phong và các giải pháp giao dịch khác, đồng thời cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào giá Bitcoin, giá Ethereum và giá của các loại tiền điện tử khác. Trước đây là BitKeep, Bitget Wallet là ví tiền điện tử đa chuỗi hàng đầu thế giới, cung cấp một loạt các giải pháp và tính năng Web3 toàn diện bao gồm ví tiền điện tử, hoán đổi, thị trường giao dịch NFT, trình duyệt DApp và vô vàn tính năng khác.

Bitget đi đầu trong việc thúc đẩy chấp nhận tiền điện tử thông qua quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như vai trò là Đối tác tiền điện tử chính thức của Giải bóng đá hàng đầu thế giới, LALIGA, tại các thị trường Đông Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh, cũng như đối tác toàn cầu của vận động viên Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Buse Tosun Çavuşoğlu (Vô địch đấu vật thế giới), Samet Gümüş (Huy chương vàng quyền anh) và İlkin Aydın (Đội tuyển bóng chuyền quốc gia), để truyền cảm hứng cho cộng đồng toàn cầu nắm lấy tương lai tiền điện tử.